top of page
خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال
خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة
تتطلب لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة من الشركات المحددة الحفاظ على إجراءات ووثائق الامتثال المناسبة لمكافحة غسل الأموال.
نساعد الشركات على إنشاء أنظمة عملية لمكافحة غسل الأموال تتوافق مع لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة.
تشمل خدمات مكافحة غسل الأموال ما يلي:
سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال
تسجيل GoAML
إنشاء نموذج اعرف عميلك
تقييم مخاطر غسل الأموال
تدريب الموظفين على مكافحة غسل الأموال
مراجعة الامتثال لمكافحة غسل الأموال
دعم مستمر لمكافحة غسل الأموال
القطاعات التي تتطلب عادةً دعم مكافحة غسل الأموال
شركات العقارات
شركات التدقيق
تجار المعادن الثمينة
مقدمو خدمات الشركات
مستشارون ماليون
bottom of page