خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال
خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة
تتطلب لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة من الشركات المحددة الحفاظ على إجراءات ووثائق الامتثال المناسبة لمكافحة غسل الأموال.
نساعد الشركات على إنشاء أنظمة عملية لمكافحة غسل الأموال تتوافق مع لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة.
خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة
تتطلب لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة من الشركات المحددة الحفاظ على إجراءات ووثائق الامتثال المناسبة لمكافحة غسل الأموال.
نساعد الشركات على إنشاء أنظمة عملية لمكافحة غسل الأموال تتوافق مع لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة.
خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة
تتطلب لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة من الشركات المحددة الحفاظ على إجراءات ووثائق الامتثال المناسبة لمكافحة غسل الأموال.
نساعد الشركات على إنشاء أنظمة عملية لمكافحة غسل الأموال تتوافق مع لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة.
Planning to Close Your Company?
Businesses usually contact us at different stages.
Some contact us before starting the liquidation.
Others contact us when the licensing authority has already requested financial documents or a liquidation audit report.
Some contact us much later because the company stopped trading months ago but the accounting, VAT or Corporate Tax position was never properly closed.
Whichever stage you are at, the starting point is to understand what remains outstanding.
Our Company Liquidation Services
تشمل خدمات مكافحة غسل الأموال ما يلي:
سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال
تسجيل GoAML
إنشاء نموذج اعرف عميلك
تقييم مخاطر غسل الأموال
تدريب الموظفين على مكافحة غسل الأموال
مراجعة الامتثال لمكافحة غسل الأموال
دعم مستمر لمكافحة غسل الأموال
القطاعات التي تتطلب عادةً دعم مكافحة غسل الأموال
شركات العقارات
شركات التدقيق
تجار المعادن الثمينة
مقدمو خدمات الشركات
مستشارون ماليون
تشمل خدمات مكافحة غسل الأموال ما يلي:
سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال
تسجيل GoAML
إنشاء نموذج اعرف عميلك
تقييم مخاطر غسل الأموال
تدريب الموظفين على مكافحة غسل الأموال
مراجعة الامتثال لمكافحة غسل الأموال
دعم مستمر لمكافحة غسل الأموال
القطاعات التي تتطلب عادةً دعم مكافحة غسل الأموال
شركات العقارات
شركات التدقيق
تجار المعادن الثمينة
مقدمو خدمات الشركات
مستشارون ماليون
تشمل خدمات مكافحة غسل الأموال ما يلي:
سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال
تسجيل GoAML
إنشاء نموذج اعرف عميلك
تقييم مخاطر غسل الأموال
تدريب الموظفين على مكافحة غسل الأموال
مراجعة الامتثال لمكافحة غسل الأموال
دعم مستمر لمكافحة غسل الأموال
القطاعات التي تتطلب عادةً دعم مكافحة غسل الأموال
شركات العقارات
شركات التدقيق
تجار المعادن الثمينة
مقدمو خدمات الشركات
مستشارون ماليون
تشمل خدمات مكافحة غسل الأموال ما يلي:
سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال
تسجيل GoAML
إنشاء نموذج اعرف عميلك
تقييم مخاطر غسل الأموال
تدريب الموظفين على مكافحة غسل الأموال
مراجعة الامتثال لمكافحة غسل الأموال
دعم مستمر لمكافحة غسل الأموال
القطاعات التي تتطلب عادةً دعم مكافحة غسل الأموال
شركات العقارات
شركات التدقيق
تجار المعادن الثمينة
مقدمو خدمات الشركات
مستشارون ماليون
تشمل خدمات مكافحة غسل الأموال ما يلي:
سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال
تسجيل GoAML
إنشاء نموذج اعرف عميلك
تقييم مخاطر غسل الأموال
تدريب الموظفين على مكافحة غسل الأموال
مراجعة الامتثال لمكافحة غسل الأموال
دعم مستمر لمكافحة غسل الأموال
القطاعات التي تتطلب عادةً دعم مكافحة غسل الأموال
شركات العقارات
شركات التدقيق
تجار المعادن الثمينة
مقدمو خدمات الشركات
مستشارون ماليون
تشمل خدمات مكافحة غسل الأموال ما يلي:
سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال
تسجيل GoAML
إنشاء نموذج اعرف عميلك
تقييم مخاطر غسل الأموال
تدريب الموظفين على مكافحة غسل الأموال
مراجعة الامتثال لمكافحة غسل الأموال
دعم مستمر لمكافحة غسل الأموال
القطاعات التي تتطلب عادةً دعم مكافحة غسل الأموال
شركات العقارات
شركات التدقيق
تجار المعادن الثمينة
مقدمو خدمات الشركات
مستشارون ماليون
تشمل خدمات مكافحة غسل الأموال ما يلي:
سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال
تسجيل GoAML
إنشاء نموذج اعرف عميلك
تقييم مخاطر غسل الأموال
تدريب الموظفين على مكافحة غسل الأموال
مراجعة الامتثال لمكافحة غسل الأموال
دعم مستمر لمكافحة غسل الأموال
القطاعات التي تتطلب عادةً دعم مكافحة غسل الأموال
شركات العقارات
شركات التدقيق
تجار المعادن الثمينة
مقدمو خدمات الشركات
مستشارون ماليون
Our Liquidation Process
Step 1 — Understand the Company Status
We identify:
-
Legal structure
-
Licensing authority
-
Business activity
-
Closure stage
-
VAT registration status
-
Corporate Tax status
-
Last completed accounts
-
Outstanding filings
Step 2 — Review the Accounting Records
We determine whether the bookkeeping is complete up to the required date.
Step 3 — Complete Missing Accounting
Where necessary, backlog transactions and reconciliations are completed.
Step 4 — Review Assets & Liabilities
Outstanding financial balances are identified.
Step 5 — Prepare Final Financial Information
Relevant financial statements, schedules and reconciliations are prepared.
Step 6 — Complete Required Audit or Liquidation Reporting
Where applicable, the required financial audit or liquidation-related report is completed.
Step 7 — Review VAT & Corporate Tax
Outstanding filing and deregistration matters are identified.
Step 8 — Support Financial Closure
We assist management with the financial documentation required to complete the process.
Documents Commonly Required
Depending on the company and relevant authority, documents may include:
-
Trade licence
-
Incorporation documents
-
Memorandum of Association
-
Shareholder information
-
Liquidation documents
-
Board or shareholder resolutions
-
Previous financial statements
-
Trial balance
-
General ledger
-
Bank statements
-
Bank reconciliations
-
Customer ageing
-
Supplier ageing
-
Fixed asset register
-
Inventory records
-
Loan statements
-
VAT returns
-
Corporate Tax records
-
Payroll records
-
Supporting invoices
-
Contracts
-
Lease agreements
-
Other relevant financial documentation
Do not worry if all the documents are not currently organized.
We can begin by reviewing what is available and identify what is missing.
Common Problems During Company Liquidation
Liquidation often becomes difficult because financial records were not prepared for closure.
Common issues include:
-
Accounting stopped months earlier
-
Bank accounts do not reconcile
-
Old receivable balances remain
-
Supplier balances are incorrect
-
Fixed assets remain in the books
-
Inventory was disposed of without documentation
-
Shareholder accounts remain unresolved
-
VAT returns do not match the accounts
-
Corporate Tax obligations have not been reviewed
-
Historical bookkeeping contains errors
-
Supporting invoices are missing
-
Final financial statements have not been prepared
Addressing these matters early can make the closure process considerably easier.
Should You Stop Bookkeeping Once the Business Stops Trading?
Usually, no.
Transactions may continue even after normal operations stop.
These can include:
-
Final customer collections
-
Supplier payments
-
Employee settlements
-
Rent
-
Professional fees
-
Government fees
-
Asset disposal
-
Bank charges
-
Liquidation costs
-
Tax payments
The accounting should therefore continue until the relevant financial activity has been properly recorded and finalized.
Why Work With Al Araidi Auditing?
Accounting, Audit & Tax Support Together
Company closure often involves several financial disciplines at once.
We can coordinate the bookkeeping, audit, VAT and Corporate Tax aspects rather than treating each one separately.
Backlog Accounting Capability
If the books are incomplete, our accounting team can first reconstruct them.
Practical Financial Review
We identify what actually remains outstanding rather than simply preparing documents from incomplete records.
UAE Business Experience
Our services focus on companies operating under UAE mainland and free zone environments.
Clear Closure Checklist
Management receives a structured understanding of what financial matters remain to be completed.
Frequently Asked Questions
Do I need an audit report to close my company?
Requirements depend on the company's legal structure, licensing authority, free zone and liquidation circumstances. We can review your company's details and determine what financial documentation may be required.
Can you help if the accounts are not up to date?
Yes. We can provide backlog accounting and complete the financial records before the relevant liquidation or audit work.
Do I need to deregister VAT when closing a company?
VAT deregistration may be required where the applicable conditions are met. The VAT position should be reviewed as part of the business closure process rather than assuming licence cancellation automatically completes the tax obligations.
What about Corporate Tax?
Corporate Tax registration, filing and deregistration requirements should also be reviewed when a company ceases business. The specific obligations depend on the company's circumstances.
Can you handle the liquidation audit and tax work together?
Yes. Where relevant to the engagement, we can coordinate final accounting, audit, VAT and Corporate Tax support.
What if the company stopped trading several months ago?
That does not necessarily prevent the financial records from being completed. We can review bank statements and supporting documents and reconstruct the accounting records where sufficient information is available.
How long does the process take?
The timeframe depends on the condition of the accounting records, outstanding liabilities, tax status, company structure and requirements of the relevant licensing authority.
Closing Your Company?
Do not wait until the final stage of liquidation to discover that the accounts, audit or tax records are incomplete.
Send us:
-
Company trade licence
-
Mainland or free zone
-
Name of licensing authority
-
Planned closure date
-
VAT status
-
Corporate Tax status
-
Latest completed financial year
-
Whether bookkeeping is up to date
-
Any liquidation requirements already received from the authority
We can review the financial position and advise what needs to be completed.
Request a Company Liquidation Review
Ahmad Al Araidi Auditing of Accounts
Dubai, UAE
Close the company. Close the accounts. Close the tax obligations properly.