خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال
خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة
تتطلب لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة من الشركات المحددة الحفاظ على إجراءات ووثائق الامتثال المناسبة لمكافحة غسل الأموال.
نساعد الشركات على إنشاء أنظمة عملية لمكافحة غسل الأموال تتوافق مع لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة.
خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة
تتطلب لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة من الشركات المحددة الحفاظ على إجراءات ووثائق الامتثال المناسبة لمكافحة غسل الأموال.
نساعد الشركات على إنشاء أنظمة عملية لمكافحة غسل الأموال تتوافق مع لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة.
خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة
تتطلب لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة من الشركات المحددة الحفاظ على إجراءات ووثائق الامتثال المناسبة لمكافحة غسل الأموال.
نساعد الشركات على إنشاء أنظمة عملية لمكافحة غسل الأموال تتوافق مع لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة.
When Does Your Business Need an Audit?
Businesses approach us for many different reasons.
You may require an audit because:
-
Your free zone or licensing authority requires audited financial statements
-
A bank has requested an audited financial report
-
Shareholders or investors require independent financial information
-
Management wants greater confidence in the company's accounts
-
Your company is preparing for Corporate Tax compliance
-
You are applying for financing or renewing banking facilities
-
You are selling, restructuring or closing a business
-
Your accounting records have not previously been independently reviewed
-
There are differences between accounting records, bank balances or supporting documents
-
You need reliable financial statements for a commercial or regulatory purpose
Not every company has the same audit requirement. Our team can first review your situation and advise what type of financial reporting or audit support is appropriate.
Our Financial Audit Services
تشمل خدمات مكافحة غسل الأموال ما يلي:
سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال
تسجيل GoAML
إنشاء نموذج اعرف عميلك
تقييم مخاطر غسل الأموال
تدريب الموظفين على مكافحة غسل الأموال
مراجعة الامتثال لمكافحة غسل الأموال
دعم مستمر لمكافحة غسل الأموال
القطاعات التي تتطلب عادةً دعم مكافحة غسل الأموال
شركات العقارات
شركات التدقيق
تجار المعادن الثمينة
مقدمو خدمات الشركات
مستشارون ماليون
تشمل خدمات مكافحة غسل الأموال ما يلي:
سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال
تسجيل GoAML
إنشاء نموذج اعرف عميلك
تقييم مخاطر غسل الأموال
تدريب الموظفين على مكافحة غسل الأموال
مراجعة الامتثال لمكافحة غسل الأموال
دعم مستمر لمكافحة غسل الأموال
القطاعات التي تتطلب عادةً دعم مكافحة غسل الأموال
شركات العقارات
شركات التدقيق
تجار المعادن الثمينة
مقدمو خدمات الشركات
مستشارون ماليون
تشمل خدمات مكافحة غسل الأموال ما يلي:
سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال
تسجيل GoAML
إنشاء نموذج اعرف عميلك
تقييم مخاطر غسل الأموال
تدريب الموظفين على مكافحة غسل الأموال
مراجعة الامتثال لمكافحة غسل الأموال
دعم مستمر لمكافحة غسل الأموال
القطاعات التي تتطلب عادةً دعم مكافحة غسل الأموال
شركات العقارات
شركات التدقيق
تجار المعادن الثمينة
مقدمو خدمات الشركات
مستشارون ماليون
Our Financial Audit Process
1. Initial Review
We understand your business, financial year, purpose of the audit and condition of the accounting records.
2. Document Request
We provide a structured list of the financial records and supporting documents required.
3. Financial Review
Our team reviews the accounting records, financial statements, reconciliations and supporting documentation.
4. Queries & Adjustments
Any missing documents, unusual balances or accounting issues are discussed with management.
Where necessary, proposed accounting adjustments are identified.
5. Financial Statements & Audit Completion
Once the records and supporting information are complete, the audit is finalized and the relevant financial statements and audit report are prepared.
Documents Commonly Required for an Audit
Depending on the business, we may request:
-
Trial balance
-
General ledger
-
Bank statements
-
Bank reconciliations
-
Sales invoices
-
Purchase invoices
-
Customer and supplier ageing
-
Fixed asset register
-
Inventory records
-
Payroll information
-
Loan agreements
-
Tenancy agreements
-
Shareholder information
-
Related-party transaction details
-
VAT returns
-
Corporate Tax information
-
Previous audited financial statements
-
Trade licence and company incorporation documents
Do not worry if your records are incomplete.
We can first assess what is available and identify what needs to be corrected or reconstructed.
Frequently Asked Questions
Is a financial audit mandatory for every UAE company?
Audit requirements vary depending on the company's legal structure, licensing authority, free zone, regulatory obligations and other circumstances. We can review your company details and advise what may be required.
How long does an audit take?
The timeframe depends mainly on the size of the company, complexity of transactions and quality of the accounting records. Well-maintained records generally allow the audit to progress much faster.
Can you audit a company if the bookkeeping is incomplete?
The accounting records normally need to be completed or corrected first. Our accounting team can assist with backlog accounting, reconciliations and financial statement preparation before the audit is finalized.
Can you prepare the financial statements?
Depending on the engagement and circumstances, we can assist with financial statement preparation and identify the information required for completion of the audit process.
Do you provide audits for free zone companies?
Yes. We work with UAE free zone businesses requiring financial audit and related accounting support, subject to the requirements applicable to the relevant authority and engagement.
My bank requested audited financial statements. Can you help?
Yes. Send us the bank's request and your latest accounting records and we can review what is required.
Need an Audit?
If your company requires an audit, financial statements or help preparing incomplete accounts for audit, speak with our team before the deadline becomes urgent.
Tell us:
-
Your company name
-
Mainland or free zone
-
Financial year to be audited
-
Purpose of the audit
-
Accounting software used
-
Whether the bookkeeping is complete
We will review your situation and advise you on the next steps.
Request a Financial Audit Consultation
Ahmad Al Araidi Auditing of Accounts
Dubai, UAE
Clear records. Reliable financial reporting. Practical audit support.