خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال
خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة
تتطلب لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة من الشركات المحددة الحفاظ على إجراءات ووثائق الامتثال المناسبة لمكافحة غسل الأموال.
نساعد الشركات على إنشاء أنظمة عملية لمكافحة غسل الأموال تتوافق مع لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة.
خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال ف ي الإمارات العربية المتحدة
تتطلب لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة من الشركات المحددة الحفاظ على إجراءات ووثائق الامتثال المناسبة لمكافحة غسل الأموال.
نساعد الشركات على إنشاء أنظمة عملية لمكافحة غسل الأموال تتوافق مع لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة.
خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة
تتطلب لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة من الشركات المحددة الحفاظ على إجراءات ووثائق الامتثال المناسبة لمكافحة غسل الأموال.
نساعد الشركات على إنشاء أنظمة عملية لمكافحة غسل الأموال تتوافق مع لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة.
When Is a Financial Expert Report Required?
Clients may require an accounting expert report when there is disagreement regarding money, transactions, balances, contractual obligations or financial records.
Common situations include:
-
Unpaid receivables
-
Commercial payment disputes
-
Shareholder disputes
-
Partner account disputes
-
Investment disputes
-
Contractual financial claims
-
Supplier and customer disputes
-
Loan and advance disputes
-
Profit-sharing disagreements
-
Commission disputes
-
Construction and project account disputes
-
Employee financial claims
-
Business valuation-related disputes
-
Misappropriation allegations
-
Differences between accounting records and actual transactions
-
Disputes regarding amounts paid or received
-
Financial damages claims
-
Business interruption calculations
-
Breach-of-contract financial analysis
Every dispute is different.
Before starting, we review the nature of the matter, available records and questions that need to be financially analyzed.
Our Expert Report Services
تشمل خدمات مكافحة غسل الأموال ما يلي:
سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال
تسجيل GoAML
إنشاء نموذج اعرف عميلك
تقييم مخاطر غسل الأموال
تدريب الموظفين على مكافحة غسل الأموال
مراجعة الامتثال لمكافحة غسل الأموال
دعم مستمر لمكافحة غسل الأموال
القطاعات التي تتطلب عادةً دعم مكافحة غسل الأموال
شركات العقارات
شركات التدقيق
تجار المعادن الثمينة
مقدمو خدمات الشركات
مستشارون ماليون
تشمل خدمات مكافحة غسل الأموال ما يلي:
سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال
تسجيل GoAML
إنشاء نموذج اعرف عميلك
تقييم مخاطر غسل الأموال
تدريب الموظفين على مكافحة غسل الأموال
مراجعة الامتثال لمكافحة غسل الأموال
دعم مستمر لمكافحة غسل الأموال
القطاعات التي تتطلب عادةً دعم مكافحة غسل الأموال
شركات العقارات
شركات التدقيق
تجار المعادن الثمينة
مقدمو خدمات الشركات
مستشارون ماليون
تشمل خدمات مكافحة غسل الأموال ما يلي:
سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال
تسجيل GoAML
إنشاء نموذج اعرف عميلك
تقييم مخاطر غسل الأموال
تدريب الموظفين على مكافحة غسل الأموال
مراجعة الامتثال لمكافحة غسل الأموال
دعم مستمر لمكافحة غسل الأموال
القطاعات التي تتطلب عادةً دعم مكافحة غسل الأموال
شركات العقارات
شركات التدقيق
تجار المعادن الثمينة
مقدمو خدمات الشركات
مستشارون ماليون
تشمل خدمات مكافحة غسل الأموال ما يلي:
سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال
تسجيل GoAML
إنشاء نموذج اعرف عميلك
تقييم مخاطر غسل الأموال
تدريب الموظفين على مكافحة غسل الأموال
مراجعة الامتثال لمكافحة غسل الأموال
دعم مستمر لمكافحة غسل الأموال
القطاعات التي تتطلب عادةً دعم مكافحة غسل الأموال
شركات العقارات
شركات التدقيق
تجار المعادن الثمينة
مقدمو خدمات الشركات
مستشارون ماليون
تشمل خدمات مكافحة غسل الأموال ما يلي:
سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال
تسجيل GoAML
إنشاء نموذج اعرف عميلك
تقييم مخاطر غسل الأموال
تدريب الموظفين على مكافحة غسل الأموال
مراجعة الامتثال لمكافحة غسل الأموال
دعم مستمر لمكافحة غسل الأموال
القطاعات التي تتطلب عادةً دعم مكافحة غسل الأموال
شركات العقارات
شركات التدقيق
تجار المعادن الثمينة
مقدمو خدمات الشركات
مستشارون ماليون
Our Expert Report Process
1. Understand the Dispute
We first understand:
-
The parties involved
-
Nature of the dispute
-
Financial questions requiring analysis
-
Amounts being claimed
-
Relevant period
-
Available documents
2. Collect the Evidence
A structured document request is prepared based on the financial issues involved.
3. Review the Records
We examine accounting records, contracts, bank statements, invoices and supporting documentation.
4. Reconstruct the Financial Position
Where necessary, transactions and balances are reconstructed into understandable schedules.
5. Identify Financial Differences
We determine where the records, claims or calculations differ.
6. Prepare Supporting Calculations
Detailed financial schedules are prepared to support the analysis.
7. Prepare the Expert Report
The report presents the relevant background, documentation, methodology, calculations, observations and conclusions in a structured format.
Documents Commonly Required
Depending on the matter, we may request:
-
Agreements and contracts
-
Amendments
-
Invoices
-
Purchase orders
-
Delivery records
-
Bank statements
-
Receipts
-
Payment vouchers
-
Cheques
-
General ledger
-
Trial balance
-
Statements of account
-
Customer ageing
-
Supplier ageing
-
Financial statements
-
Shareholder records
-
Loan agreements
-
Email correspondence
-
WhatsApp or other relevant written correspondence
-
Court or legal documents where applicable
-
Previous financial reports
-
Supporting schedules
-
Other evidence relevant to the financial dispute
Not every document will apply to every case.
We first identify the financial questions and then determine what evidence is required.
What Makes a Strong Financial Expert Report?
A strong financial report should not simply state:
"Party A owes Party B AED X."
It should explain:
-
Where the figure came from
-
Which documents support it
-
What period was reviewed
-
How payments were treated
-
How disputed transactions were handled
-
Which assumptions were used
-
What differences were identified
-
How the final balance was calculated
The reader should be able to follow the financial reasoning.
Common Problems We Find
Financial disputes frequently reveal accounting weaknesses that existed before the dispute began.
Examples include:
-
No signed reconciliation
-
Missing supporting invoices
-
Payments applied to the wrong invoices
-
Unexplained opening balances
-
Unsupported journal entries
-
Transactions recorded twice
-
Customer and supplier balances not reconciled
-
Personal and business transactions mixed together
-
Shareholder accounts not properly maintained
-
Incomplete bank reconciliations
-
Discounts not properly documented
-
Payments made without clear references
-
Differences between agreements and accounting treatment
Identifying these issues can be essential when determining the correct financial position.
Why Work With Al Araidi Auditing?
Accounting Expertise
Financial disputes require detailed understanding of accounting records, reconciliations and financial statements.
Evidence-Based Analysis
Our work focuses on documentary support rather than unsupported assumptions.
Clear Financial Schedules
Complex transactions are organized into understandable tables and reconciliations.
Independent Approach
Financial conclusions should follow the available evidence and calculations.
Experience With Complex Records
We can assist where accounting records require reconstruction before the financial position can be understood.
Professional Reporting
Reports are structured so that business owners, legal representatives and other relevant parties can understand how financial conclusions were reached.
Frequently Asked Questions
What is an accounting expert report?
An accounting expert report is a structured financial analysis of records, transactions and supporting documents prepared to address specific financial questions or disputes.
Can an expert report be used in a legal dispute?
Financial expert reports may be prepared in connection with litigation, arbitration, negotiations or other disputes. The appropriate form and use of the report should be determined according to the specific legal proceeding and the requirements of the relevant authority or legal adviser.
Can you calculate how much one party owes another?
Yes, where sufficient financial evidence is available, we can review transactions and prepare a reconciliation showing the resulting financial position.
What if the accounting records are incomplete?
We may be able to reconstruct the financial position using bank statements, invoices, contracts, correspondence and other available evidence.
Can you review a report prepared by another expert?
Depending on the engagement, we can analyze the accounting calculations, supporting records and methodology contained within another financial report.
Can you assist lawyers?
Yes. We can support legal representatives with financial analysis, reconciliations and the organization of accounting evidence relevant to a dispute.
How long does an expert report take?
The timeframe depends on the complexity of the matter, number of years involved, quantity of documents and condition of the financial records.
Have a Financial Dispute?
Before deciding what amount to claim or defend, make sure the financial records tell the same story.
Send us:
-
A brief description of the dispute
-
Parties involved
-
Amount in dispute
-
Period involved
-
Relevant agreements
-
Available accounting records
-
Bank statements
-
Supporting documents
-
Any existing report or financial calculation
Our team can review the information and determine the appropriate scope of financial analysis.
Request an Expert Report Consultation
Ahmad Al Araidi Auditing of Accounts
Dubai, UAE
Complex financial records. Clear financial conclusions.